《金融盾牌：银行监管实用指南——防止洗钱及恐怖融资策略解析》
《金融盾牌：银行监管实用指南——防止洗钱及恐怖融资策略解析》是一本专注于银行监管领域，旨在为金融机构提供防止洗钱及恐怖融资策略的专业书籍，以下是关于这本书的详细信息：
作者：张伟
出版社：中国金融出版社
出版时间：2020年
《金融盾牌：银行监管实用指南——防止洗钱及恐怖融资策略解析》由资深金融专家张伟所著，由中国金融出版社出版，本书结合了作者多年的金融监管经验和实践，深入剖析了洗钱及恐怖融资的成因、手段和危害，为银行等金融机构提供了实用的监管策略和操作指南。
书的大纲如下：
第一章：洗钱及恐怖融资概述
1、1 洗钱的定义与危害
1、2 恐怖融资的定义与危害
1、3 洗钱与恐怖融资的关系
第二章：银行监管概述
2、1 银行监管的定义与作用
2、2 银行监管体系与监管机构
2、3 银行监管的主要内容
第三章：防止洗钱及恐怖融资的策略
3、1 风险评估与内部控制
3、2 客户身份识别与尽职调查
3、3 大额交易与可疑交易报告
3、4 国际合作与信息共享
第四章：银行监管案例分析
4、1 案例一：某银行洗钱案件
4、2 案例二：某银行恐怖融资案件
4、3 案例分析总结
第五章：银行监管的未来发展趋势
5、1 金融科技在银行监管中的应用
5、2 国际监管合作与监管标准
5、3 银行监管的挑战与机遇
本书以深入浅出的方式，详细介绍了银行在防止洗钱及恐怖融资方面应采取的策略和措施，通过对实际案例的分析，使读者能够更好地理解相关法律法规和监管要求，提高金融机构的风险防范能力。
在当前金融环境下，防止洗钱及恐怖融资已成为全球金融监管的重要任务，本书的出版，旨在为银行等金融机构提供有力的理论支持和实践指导，助力金融机构构建完善的反洗钱及反恐怖融资体系，共同维护金融市场的稳定和安全。